외환 거래 거래 데스크 없음

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Danger 영국

[종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사

▲이준수 금융감독원 부원장이 27일 거액 해외송금 관련 은행검사 진행상황 브리핑을 열고 설명하고 있다. (사진제공= 금감원)

금융감독원 조사 결과 신한은행과 우리은행 일부 지점에서 17개월 동안 2169회에 걸쳐 4조1000억 원에 달하는 이상 외화송금 거래가 발생했다. 이 과정에서 은행 직원들이 외국환거래법이나 특정금융거래정보법(특금법) 위반 여부에 따라 제재 수위가 결정될 것으로 보인다.

이준수 금감원 부원장은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해 "영업점에서 외국환거래법이나 특금범을 어느 정도 어겼는지는 상황별로 살펴볼 것"이라며 "법 위반 여부 결과에 따라 엄중 처벌하겠다"고 밝혔다.

검사 확대 가능성도 언급했다. 이 부원장은 "검사 확대 여부는 일단 자체 점검 후 결정할 것"이라며 "받아보고 나서 검사 확대 여부를 평가해보고, 필요하면 추가 검사를 나가겠다"고 말했다.

금감원은 외화송금 거래 과정에서 증빙서류 미확인 등 외환 거래 거래 데스크 없음 업무 소홀 문제를 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 이번 외화송금거래 조사 대상 업체는 22개다. 이들 업체는 주로 귀금속, 여행업 등이었다. 다만, 각 법인 대표가 한사람이거나 송금처가 동일 하는 등 특수관계인 것으로 밝혀졌다. 4조 1000억 원에 달하는 금액 대부분은 홍콩, 일본, 미국, 중국 등으로 흘러 들어갔다.

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금감원은 자금세탁법상 위반 여부도 살펴볼 계획이다. 해당 은행 지점 직원들과의 특수 관계 정황을 파헤치겠다는 뜻이다.

이 부원장은 "(은행원과 송금업체 간)특수 관계인 정황이 확인될 경우 자금세탁법상 위법행위에 해당하는데 이 부분의 경우는 검찰이나 금융정보분석원(FIU)을 통해 다방면으로 검사해야 알 수 있는 부분"이라고 설명했다.

앞서 금감원은 외환거래법을 위반한 하나은행에 과징금 5000만 원과 정릉지점 업무 일부 4개월 정지 등의 제재를 내린 바 있다. 신한은행과 우리은행의 경우 규모가 큰 상황이라 관련 법을 위반했다면 강력한 제재가 불가피한 상황이다.

이 부원장은 "(해당 은행에 대해)법 위반 사항에 대해 검사가 진행 중"이라며 "검사 결과가 은행 제재에 연관이 있는 만큼 현재로써는 제재 수위를 논하기는 적절치 않다"고 말했다.

금감원은 또 은행 시스템적으로 문제는 없었는지 내부통제 문제를 전체적으로 진단해 볼 계획이다. 이 부원장은 "외국환거래법이 모든 이상거래를 다 걸러 낼 수 없는 만큼 위험한 거래를 잘 포착하기 위한 내부통제 시스템이 잘 작동했는지 살펴보겠다"고 강조했다.

은행 영업점에서 고의로 이 같은 이상 외환거래를 방조 및 공모한 정황이 밝혀질 경우 후폭풍도 예상된다. 배임 등 CEO(최고경영자)와 연결될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

외환 거래 거래 데스크 없음

Danger 캐나다 2022-06-02

방문 West Capital 캐나다 -- 사무실을 찾을 수 없음

Danger 캐나다

이번 방문 이유

캐나다 외환 시장은 매우 독특합니다. 캐나다에는 모든 금융 산업을 포괄하는 통합 금융 감독 기관, 즉 캐나다 증권 관리국(CSA)이 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 CSA 하에 2008년에 설립된 IIROC(Investment Industry Regulatory Organization of Canada)가 있으며 소매 외환 시장을 주로 책임지는 규제 기관입니다. IIROC는 독립적으로 3개 지역과 10개 지역으로 더 나뉩니다. 각 지역과 지역에는 자체 규제 환경이 있습니다. 국가의 주권과 여러 법률 및 규정을 감안할 때 캐나다의 외환 시장은 다른 국가에 비해 다소 복잡합니다. 투자자나 실무자가 캐나다에 있는 외환딜러에 대해 좀 더 포괄적으로 이해할 수 있도록 설문조사팀이 해당 국가를 직접 방문합니다.

현장 방문

이번에 조사단은 캐나다에 외환딜러를 방문했습니다. West Capital 계획대로, 조사 주소는 545 king street west 2nd floor toronto, on, canada m5v1m1입니다.

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조사원은 위의 주소에 따라 현재 조사의 목적지까지 왔다. 목적지는 토론토, 온타리오, 캐나다의 주요 동서 상업 도로인 킹 스트리트에 있으며 트렌디한 레스토랑, 디자인 매장 및 부티크 아파트 개발로 유명한 토론토의 패션 지구로 간주됩니다. 수사관들이 도착한 건물은 iq라는 공유 사무실로 접수 데스크가 있지만 내부에는 물 표시가 없습니다. 조사관은 상인에 대한 정보를 찾지 못했습니다 West Capital 건물에서.

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설문 조사 직원은 딜러에 대해 프론트 데스크 직원에게 문의했습니다. West Capital , 누가 말했다 West Capital 건물에 정착한 적이 없다. 따라서 거래자가 West Capital 여기 사무실이 없습니다.

결론

수사관은 캐나다에 외환 딜러를 방문하기 위해 갔다 West Capital 계획대로, 그러나 공개적으로 표시된 사업체 주소에서 딜러의 사무실을 찾지 못했습니다. 딜러는 실제 사업장 없이 이 주소에 회사를 등록했을 수 있습니다. 이 딜러를 신중하게 선택하십시오.

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제8회 전국동시지방선거

플라스틱이 어떻게 무역장벽으로…예상 시나리오는

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(영상)은행권, 이상 외환거래 7조…대부분 가상자산거래소 거쳐

등록 2022-07-28 오전 10:51:15

수정 2022-07-28 오전 10:51:15

강상원 기자

국내 은행권에서 이뤄진 수상한 외환 거래 규모가 최대 7조원에 육박하는 것으로 조사됐습니다.

금융감독원은 ‘거액 해외송금 관련 은행 검사 진행상황잠정’ 브리핑을 통해 “현재까지 우리 신한은행에서만 확인된 이상 외화송금 거래 규모 잠정치는 모두 4조1천억원”이라며 “최초 은행이 보고한 규모보다 증가했다”고 설명했습니다.

최초 자금은 대부분 국내 가상화폐 거래소에서 인출됐고, 이후 회사 대표 등을 거쳐 무역업체로 합쳐진 뒤에 홍콩과 일본, 미국, 중국에 있는 현지 회사로 송금됐습니다.

외환 거래 거래 데스크 없음

Danger 영국

이번 방문 이유

로이터에 따르면 영국은 유럽 연합 탈퇴를 결정한 이후 수년 동안 글로벌 FX 거래 분야에서 선두 위치를 확대 해 왔습니다. 또한 영국 소매 외환 시장에는 세계에서 가장 엄격한 3 대 규제 기관 중 하나 인 FCA (Financial Conduct Authority)가 있습니다. 많은 FX 딜러들이 자부심을 위해 FCA 규정을 획득하고 시장 사업을 발전시키기 위해 국내에 진출하기를 희망합니다. 투자자 또는 실무자가 해당 국가의 딜러에 대해보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 설문 조사 팀은 현장 방문을 위해 영국으로 이동합니다.

현장 방문

이번에는 조사팀이 영국 런던으로 가서 외환 딜러를 방문했습니다LMAX 계획대로. 설문 조사 주소는 Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX UK입니다.

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설문 조사 담당자는 위 주소를 기반으로 영국 런던의 160 City Road에있는 사무실 건물에있는 설문 조사 목적지로 왔습니다. 건물의 외관은 그리 크지 않은 나이 감이 있고 상업 지역이 아닙니다.

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건물 옆에 병원이 있습니다. 수사관들은 의료진이 게이트를 통해 들어오고 있음을 알아 차 렸습니다. 그러나 주소가 병원의 일부인지 아니면 다른 독립적 인 주소인지는 아직 알려지지 않았습니다. 수사관이 외환 딜러의 로고나 이름을 찾지 못함LMAX 또는 기타 정보.

결론

수사관들은 외환 딜러를 방문했습니다LMAX 영국 런던에 있지만 규제 주소에서 딜러 사무실을 찾지 못했습니다. 이것은 사실이 아닌 규제의 상황입니다. 이 브로커와 거래 할 때 신중을 기하십시오.

◇금융위원회

- 김주현 닫기 김주현 기사 모아보기 위원장 경제·금융시장 전문가 간담회(08:30, 정부서울청사)

-경제·금융시장 전문가 간담회(09:30)

7월 26일(화)
◇기획재정부

- 추경호 닫기 추경호 기사 모아보기 부총리 국무회의(10:00, 서울청사)
-추경호 부총리 국회 대정부 질문(경제분야)(14:00, 국회)

-인도네시아의 정보통신예산 편성 효율화 지원(11:00)
-국제통화기금(IMF) 7월 세계경제전망(WEO) 수정 발표(잠정)(22:00)
-2022년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과(정오, 27일 조간)
-KDI FOCUS '금리인상기에 취약계층을 포용하기 위한 법정최고금리 운용방안'(정오, 27일 조간)

◇한국은행

-2022년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)

◇금융위원회

-김주현 위원장 국무회의(10:00)
-김주현 위원장 대정부질문(14:00, 국회)
-김소영 부위원장 금융리스크 대응 TF 회의(09:30, 외환 거래 거래 데스크 없음 외환 거래 거래 데스크 없음 정부서울청사)
-김소영 부위원장 자본시장 민간전문가 간담회(15:00, 금융투자협회)

-금융리스크 대응 TF 회의(11:00)
-자본시장 민간전문가 간담회(배포시)
-국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 지속가능성 공시기준 초안에 대한 의견서 제출(정오, 27일 조간)
-금융회사 부실예방을 위한 금융안정계정 도입(안)(정오, 27일 조간)

◇금융감독원

- 이복현 닫기 이복현 기사 모아보기 원장 금융소비자 보호를 위한 전북 지역 현장 방문(전북은행 본점 등)

-´21년 중 상장회사 감사보고서 정정 현황 분석 및 시사점(06:00, 26일 석간)
-이복현 금융감독원장, 금융소비자보호를 위한 전북(전주) 지역 현장 방문(10:45)
-금융리스크 대응 TF 회의(11:00)

7월 27일(외환 거래 거래 데스크 없음 수)
◇기획재정부

-방기선 1차관 벤처·창업기업 간담회(9:30, 비공개)
-최상대 2차관 재정운용전략위원회(주재)(15:00, 비공개)

-제9회 통계청-UNFPA 인구서머 세미나 개최(14:00)
-KDI, 2022 경제교육 콘퍼런스 개최(10:30)
-한-우즈벡 통계청장, 통계협력 양자회의 개최(14:00)
-방기선 제1차관, 벤처·창업기업 간담회 개최(11:30)
-제12회 재정운용전략위원회 개최(16:00)
-2022년 5월 인구동향(정오, 28일 조간)
-2022년 6월 국내인구이동(정오, 28일 조간)

◇한국은행

-2022년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)
-2021년 북한 경제성장률 추정 결과(12:00)
-금리 상승의 내수 부문별 영향 점검(BOK이슈노트 2022-27)(12:00)
-서영경 금융통화위원,「한은금요강좌」특강 실시(14:00)

◇금융위원회

-김주현 위원장 금융권 협회장 간담회(09:00, 은행연합회) 정례회의

-금융권 협회장 간담회(외환 거래 거래 데스크 없음 배포시)

◇금융감독원

-2021 사업연도 투자자문·일임업 영업 현황(06:00, 27일 석간)
-'22년 상반기 ABS 등록발행 실적(06:00, 27일 석간)
-가상자산 회계감독 관련 논의를 위한 전문가 간담회 개최(정오, 28일 조간)

7월 28일(목)
◇기획재정부

-추경호 부총리 국회 대정부 질문(경제분야)(07:30, 국회)
-추경호 부총리, 방기선 1차관 경제 규제혁시TF(주재)(09:00, 서울청사)
-방기선 1차관 인구위기대응 TF(주재)(14:30, 서울청사, 잠정)

-최상대 2차관 차관회의(08:30, 서울청사)
-최상대 2차관 학교경제교육 활성화 관련 전문가 간담회(14:00, 비공개)

-비상거시경제 금융회의 개최(07:30)
-학교 경제교육 활성화 관련 전문가 외환 거래 거래 데스크 없음 간담회 개최 결과(16:00)
-인구위기대응 TF 2차회의 개최(16:00)
-2021년 인구주택총조사(전수) 결과(정오, 29일 조간)
-KDI 부동산시장 동향(2022년 2/4분기)(정오, 29일 조간)

◇한국은행

-금융통화위원회 본회의(비통방)(10:00)

-2022년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
-조사통계월보 논고: 미국 인플레이션 국면별 기대인플레이션과 기대 프리미엄이 국내 수익률곡선에 미치는 비대칭적 영향(12:00)
-2022년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)
-공개시장운영 대상기관 선정(배포시)
-2022년 8월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)

◇금융위원회
외환 거래 거래 데스크 없음
-김소영 부위원장 금융분야 AI 활용 활성화 방안 간담회(10:00, 마포 프론트원)

-7.28.(목)부터 13개 은행 영업점 창구에서 모바일운전면허증으로 계좌를 개설할 수 있습니다.(배포시)
-금융분야 AI 활용 활성화 외환 거래 거래 데스크 없음 방안 간담회(10:00)
-2022년 2/4분기 공적자금 운용현황(06:00, 28일 석간)

◇금융감독원

-7.28.(목)부터 13개 은행 영업점 창구에서 모바일운전면허증으로 계좌를 개설할 수 있습니다.(배포시)
-'22년 상반기 기업의 직접금융 조달실적(06:00, 28일 석간)
-금융분야 AI 활용 활성화 방안 간담회(10:00)
-2021년 사업보고서 점검 결과 및 작성방법 안내를 위한 '언택트(Untact) 공시설명회' 실시(정오, 29일 조간)

■ 7월 29일(금)
◇기획재정부

-추경호 부총리 세무관서장 회의(10:00, 국세청)
-방기선 1차관 비상경제차관회의(주재)(외환 거래 거래 데스크 없음 08:00, 서울청사)
-최상대 2차관 국가회계제도심의위원회(주재)(10:00, 비공개)
-최상대 2차관 꿈사다리 장학사업 수여식(14:00, 비공개)
-최상대 2차관 국제행사심의위원회(주재)(16:00, 비공개)

-2022년 6월 산업활동동향(08:00)
-2022년 6월 산업활동동향 평가(09:00)
-제4차 비상경제차관회의 개최(08:30)
-2022년 6월 국세수입 현황(10:00)
-2022년 상반기 담배시장 동향(17:00)
-KDI 북한경제리뷰(2022. 7)(정오, 30일 조간)

◇한국은행

-글로벌 경기둔화가 우리 수출에 미치는 영향(BOK이슈노트 2022-28)(12:00)
-2022년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)


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